Derecho Penal Económico y Compliance

Implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. (SPLAFT)
Lavado de activos, delitos ambientales y especializados en todos aquellos delitos cometidos por estructuras y organizaciones criminales.
Identificación y gestión de riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas.
Diseño e implementación de una matriz de riesgos, a medida y especial para cada empresa, que contenga políticas e instructivos efectivos, destinados a la prevención y detección de delitos.
Delitos patrimoniales: hurto, robo, estafa, apropiación ilícita y usurpación.
Delitos contra el cuerpo y la salud: lesiones y homicidios.
Delitos de corrupción de funcionarios públicos: concusión, peculado, colusión, cohecho, abuso de autoridad, omisión de funciones.
Delitos contra la fe pública: falsificación de documentos y sellos, timbres y marcas oficiales.
Delitos contra el honor: injuria, difamación, calumnia.
Delitos contra los derechos de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial.
Asesoría en casos de delitos societarios, patrimoniales, financieros; fraudes bancarios, corporativos, registrales, tributarios y aduaneros; accidentes laborales, delitos ambientales, violación del secreto empresarial, delitos informáticos, corrupción entre privados, entre otros.